Italia, Austria, Rumania y Eslovaquia realizaron varias redadas por el robo de 650 millones de dólares.
La policía de Italia, Austria, Rumania y Eslovaquia arrestó a 22 personas el jueves como parte de una investigación sobre el presunto desvío de cientos de millones de euros en fondos de ayuda pospandémica de la Unión Europea. Los 600 millones de euros (650 millones de dólares) eran parte del dinero pospandemia de Italia, dijo la Fiscalía Europea.
La Fiscalía Europea sospecha que una organización criminal ha desviado los fondos no reembolsables del Plan Nacional Italiano de Recuperación y Resiliencia entre 2021 y 2023.
El programa italiano está financiado por el Fondo de Recuperación y Resiliencia de la UE, un plan multimillonario que fue ideado para ayudar a los países de la UE a dar nueva vida a sus economías devastadas por el virus.
Según cifras de la UE, el plan nacional de recuperación y resiliencia de Italia es el mayor del bloque, con un valor de 194.400 millones de euros (211.000 millones de dólares) en subvenciones y préstamos y representa el 10,8% del producto interno bruto del país en 2019.
La Fiscalía Europea dijo que la policía financiera de Venecia, Italia, ejecutó una orden de congelación emitida por el juez de instrucción sobre activos por valor de más de 600 millones de euros. La policía financiera de Venecia dijo que también se incautaron apartamentos y villas de lujo, cantidades significativas de criptomonedas, relojes Rolex, joyas Cartier, oro y automóviles de lujo.
La Fiscalía Europea dijo que la organización criminal supuestamente utilizó balances corporativos falsos cuando solicitaron subvenciones no reembolsables para apoyar a pequeñas y medianas empresas ficticias que se expandían a los mercados extranjeros.
Se sospecha que los delincuentes trabajaron en connivencia con una red de contables, proveedores de servicios y notarios públicos para obtener el dinero que transfirieron a cuentas bancarias en Austria, Rumania y Eslovaquia. La Fiscalía Europea dijo que los sospechosos utilizaron tecnologías avanzadas, como VPN, servidores en la nube ubicados en el extranjero, criptoactivos y software de inteligencia artificial.
