Autoridades capitalinas llevaron a cabo un cateo en la empresa Master Capital y localizaron el efectivo.
Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) catearon una empresa en Lomas de Chapultepec, asegurando aproximadamente 10 millones de pesos (mdp) en efectivo. La acción forma parte de las estrategias de combate al lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
En un operativo conjunto llevado a cabo por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, se cateó una empresa en la colonia Lomas de Chapultepec, ubicada dentro de la Torre Picasso en la alcaldía Miguel Hidalgo, resultando en el aseguramiento de alrededor de 10 mdp en efectivo.
La empresa que fue cateada, Master Capital, se especializa en la prestación de servicios profesionales enfocados en la optimización de procesos administrativos, legales y fiscales.
Ante el hallazgo, representantes de Master Capital afirmaron que el dinero tiene un origen y justificación legal, solicitando que se deje bajo la custodia del Ministerio Público de la Fiscalía capitalina para su protección y hasta que se esclarezca completamente la procedencia de los recursos, evitando así un posible mal uso.
Este operativo en Master Capital es similar al ocurrido hace casi un año en la empresa Black Wallstreet Capital, en la colonia Anzures, donde se encontró 3 millones de dólares y 15 millones de pesos en efectivo, presuntamente vinculado a actividades ilícitas.
La Ley Antilavado de Dinero, respaldada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), establece restricciones rigurosas en el manejo de dinero efectivo y se manejan límites para transacciones en efectivo en el año 2024.
Para la compra de vehículos de cualquier tipo, ya sean terrestres, aéreos o marítimos, se ha fijado un límite de 3,210 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a aproximadamente 346,326.90 pesos mexicanos.
El límite de efectivo para adquirir propiedades inmobiliarias es de 8,025 UMAS, equivalente a 865,817.25 pesos.
Para operaciones que involucren acciones, se recomienda preferir las transferencias electrónicas, pero se permite un máximo en efectivo de 3,210 UMAS, o 346,326.90 pesos.
El máximo permitido para el arrendamiento de bienes inmuebles y vehículos, así como para la adquisición de servicios especializados como el blindaje, es igualmente de 3,210 UMAS, lo que se traduce en 346,326.90 pesos.
La adquisición de bienes de lujo, tales como joyas y relojes, no debe superar los 3,210 UMAS en efectivo, equivalentes a 346,326.90 pesos.
Las transacciones en efectivo relacionadas con concursos, juegos de azar y apuestas se limitan a 3,210 UMAS (346,326.90 pesos), recomendándose las transferencias electrónicas para montos superiores.
Las inversiones en sistemas de blindaje para vehículos y propiedades no deben rebasar las 3,210 UMAS, es decir, 346,326.90 pesos.
