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Son 27 las personas acusadas en el mayor caso de lavado de dinero a nivel mundial.

Este lunes comenzó en un tribunal penal panameño el juicio de 27 personas acusadas en relación con los “Panama Papers” de lavado de dinero a nivel mundial.

Entre los procesados se encuentran los propietarios del bufete de abogados Mossack-Fonseca que estuvo en el centro de la filtración masiva de documentos de 2016.

Los Panama Papers incluyen una colección de 11 millones de documentos financieros secretos que ilustran cómo algunas de las personas más ricas del mundo ocultan su dinero.

Las repercusiones de las filtraciones han sido de gran alcance, provocando la renuncia del primer ministro de Islandia y provocando un escrutinio sobre los líderes de Argentina y Ucrania, los políticos chinos y el presidente ruso Vladimir Putin, entre otros.

El juicio comenzó el lunes y los abogados Juergen Mossack, Ramón Fonseca y otros ex representantes, abogados o exempleados de la firma enfrentan cargos de lavado de dinero. Mossack estuvo presente en la sala del tribunal y dijo: “No soy culpable de tales actos”. Los abogados de Fonseca dijeron que estaba en un hospital en Panamá.

El caso se centra en acusaciones de que la empresa creó empresas fantasma para adquirir propiedades en Panamá con dinero de un extenso esquema de corrupción en Brasil conocido como Lava Jato o Lava Jato en portugués.

Fonseca ha dicho que la empresa, que cerró en 2018, no tenía control sobre cómo sus clientes podrían utilizar los vehículos offshore creados para ellos. Tanto Mossack como Fonseca tienen ciudadanía panameña y Panamá no extradita a sus propios ciudadanos.

Los registros se filtraron por primera vez al diario alemán Suddeutsche Zeitung y se compartieron con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que comenzó a publicar informes colaborativos con organizaciones de noticias en 2016.

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