Truong My Lan, la magnate inmobiliaria dueña de Van Thinh Phat, provocó un fraude con un valor de mas de 12 mil millones de dólares.
La magnate inmobiliaria Truong My Lan fue condenada a muerte por un tribunal de la ciudad de Ho Chi Minh, en el sur de Vietnam, en el mayor caso de fraude financiero jamás visto en el país, informó el medio estatal Vietnam Net.
La presidente de la empresa inmobiliaria Van Thinh Phat, de 67 años, fue acusada formalmente de fraude por valor de 12.500 millones de dólares, casi el 3% del PIB del país en 2022.
Lan controló ilegalmente Saigon Joint Stock Commercial Bank entre 2012 y 2022 y permitió 2.500 préstamos que resultaron en pérdidas de 27.000 millones de dólares para el banco, informó el medio estatal VnExpress. El tribunal le pidió que compensara al banco con 26,9 millones de dólares.
A pesar de las circunstancias atenuantes, de que se trataba de un delito por primera vez y Lan participó en actividades benéficas, el tribunal atribuyó su dura sentencia a la gravedad del caso, diciendo que Lan estaba al mando de una empresa criminal orquestada y sofisticada que tuvo graves consecuencias sin posibilidad de que se recupere el dinero, dijo VnExpress.
Sus acciones no únicamente violan los derechos de administración de propiedad de individuos y organizaciones, sino que también empujan al SCB (Saigon Joint Stock Commercial Bank) a un estado de control especial; erosionando la confianza de la gente en el liderazgo del Partido y el Estado, citó VnExpress la sentencia.
Su sobrina, Truong Hue Van, directora ejecutiva de Van Thinh Phat, fue condenada a 17 años de prisión por ayudar a su tía.
Lan y su familia fundaron la empresa Van Thing Phat en 1992, después de que Vietnam abandonara su economía estatal en favor de un enfoque más orientado al mercado y abierto a los extranjeros. Había comenzado ayudando a su madre, una empresaria china, a vender cosméticos en el mercado más antiguo de la ciudad de Ho Chi Minh, según el medio estatal Tien Phong.
Van Thinh Phat crecería hasta convertirse en una de las empresas inmobiliarias más ricas de Vietnam, con proyectos que incluyen edificios residenciales de lujo, oficinas, hoteles y centros comerciales. Esto la convirtió en un actor clave en la industria financiera del país. Ella orquestó la fusión en 2011 del asediado banco SCB con otros dos prestamistas en coordinación con el banco central de Vietnam.
El tribunal determinó que ella utilizó este enfoque para recurrir a SCB para obtener dinero en efectivo. Ella poseía indirectamente más del 90% del banco y aprobó miles de préstamos a compañías fantasma, según documentos gubernamentales. Estos préstamos luego regresaron a ella, informó el medio estatal VNExpress, citando las conclusiones del tribunal. Luego sobornó a funcionarios para que borraran sus huellas, añadió.
El exfuncionario del banco central Do Thi Nhan también fue sentenciado el jueves a cadena perpetua por aceptar 5,2 millones de dólares en sobornos.
El arresto de Lan en octubre de 2022 fue uno de los más destacados de una campaña anticorrupción en curso en Vietnam que se ha intensificado desde 2022. La llamada campaña Blazing Furnace ha tocado los niveles más altos de la política vietnamita. El expresidente Vo Van Thuong dimitió en marzo tras haber sido implicado en la campaña.
Pero el juicio de Lan conmocionó a la nación. Los analistas dijeron que la escala de la estafa generó dudas sobre si otros bancos o empresas habían cometido errores similares, perjudicando las perspectivas económicas de Vietnam y poniendo nerviosos a los inversores extranjeros en un momento en que Vietnam ha estado tratando de posicionarse como el hogar ideal para las empresas que intentan girar su oferta lejos de China.
En noviembre, el secretario general del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, el principal político de Vietnam, dijo que la lucha anticorrupción “continuaría a largo plazo”.
