Investigaciones han demostrado que cárteles de drogas en Italia utilizan con más frecuencia corredores de dinero chino.
La policía italiana arrestó a 33 personas el miércoles en una nueva ofensiva contra una red de corredores de dinero chinos que supuestamente lavaron más de 50 millones de euros (52,5 millones de dólares) de grupos de narcotráfico, incluida la mafia ‘Ndrangheta.
El coronel de policía de la Guardia di Finanza, Francesco Ruis, dijo que un aspecto distintivo del caso fue la conexión creada entre organizaciones como la ‘Ndrangheta y entidades chinas que prestan servicios financieros.
Ruis, que dirigió la última investigación en Roma, dijo que la cifra de más de 50 millones de euros en movimientos financieros rastreados no daba las verdaderas dimensiones del asunto.
“Esto es lo que hemos rastreado de 2020 a 2022, pero las investigaciones no pueden rastrear todas las operaciones. Es como hacer una vigilancia, se ve el 20% de lo que sucede”, afirmó.
La policía de la Guardia di Finanza dijo en un comunicado que había arrestado a 33 personas, incluidos siete ciudadanos chinos, en Roma y en otras seis ciudades italianas bajo cargos de conspiración criminal organizada para tráfico de drogas y lavado de dinero.
También confiscaron alrededor de 10 millones de euros en efectivo a las llamadas “mulas de dinero”, que se encargaban de transferir dinero al extranjero, según el comunicado.
Varias investigaciones recientes han demostrado cómo los cárteles de la droga en Italia utilizan cada vez más redes en la sombra de corredores de dinero chinos sin licencia para ocultar pagos transfronterizos.
El método de transferencia, a menudo denominado con el término chino fei qian o fei chien, implica depositar una suma en un corredor de dinero en Italia, mientras que otro agente de la red en otra parte del mundo paga la cantidad equivalente al destinatario previsto.
El blanqueo de dinero en el centro del último caso tuvo lugar en empresas chinas de importación y exportación de ropa y accesorios de moda en el distrito Esquilino de la capital italiana.
Estos actuaron como centros de recolección de dinero de origen ilícito, que finalmente fue transferido de forma anónima e imposible de rastrear a China.
El método fie chien no implica la transferencia física de dinero del cliente, que compra el envío de droga, al proveedor, que lo vende. Pero China fue el destino final del dinero en efectivo, dijo la policía.
